新加坡最大洗钱案曝光！涉及30亿新元，两名中国前金融家将起诉

八月十五日，据彭博社报道，新加坡将于周四起诉两名中国前金融家在该国最大的洗钱案件中。

周三，新加坡警察部队在电子邮件声明中表示，他们是在新加坡经营的两家外国银行的客户经理，为一些参与价值30亿新元(合计23亿美元)洗钱案的罪犯提供服务。

其中一名被告王奇明是原花旗银行新加坡有限公司的员工，被指控包括伪造文件以欺骗银行在内的10项罪行。

八月十五日，王启明离开了新加坡国家法院。

另一名被告刘凯，曾经是瑞士朱利亚斯·贝尔银行的一名员工，被指控协助一名确认有洗钱罪的罪犯提交伪造的中文纳税证明，以确保他在瑞士设立银行账户。

洗钱丑闻在这个亚洲资产管理重镇引起了振动。去年，政府扣押了现金、房地产、数字货币等资产，总额达到新加坡人民币30亿元(约23亿美元)。

Davididid是警察部队商业事务部门的主管。 Chew在声明中强调，新加坡对利用其金融体系洗钱犯罪的行为极其严肃。一些帮助客户避免金融企业尽职调查程序或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实特征的人必须根据新加坡法律进行严厉调查和处理。