陕西公布五起典型违法犯罪案例

案例一：谢某甲等22人诈骗、组织他人偷越国（边）境案

【基本案情】

2020年4月起，李某甲（在逃）、谢某甲等人先后偷渡至缅甸搭建4处电信网络诈骗窝点。2020年4月至2021年11月期间，谢某甲组织谢某乙、谢某丙、郭某某等35人偷渡到上述窝点，形成了以李某甲、谢某甲为核心指挥者，其他成员为骨干的固定犯罪团伙，团伙内部层级清晰、分工明确且管理严格。该团伙成员在婚恋网站、交友APP注册账号，伪装成成功人士，通过交友聊天锁定女性诈骗目标。取得对方信任后，引诱被害人进入团伙控制的虚假博彩网站，以“杀猪盘”模式对国内公民实施诈骗，被骗女性达30余名，诈骗总金额超1100万元。

【诉讼过程】

2022年7月至2024年9月，安康市石泉县人民检察院对陆续抓获的谢某甲等22名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪向石泉县人民法院提起公诉。法院先后判处22名被告人有期徒刑十八年至一年不等，并处相应罚金，部分被告人适用缓刑。9名被告人提出上诉后，2024年3月安康市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

这是一起有组织、规模化的跨境电信网络诈骗案，犯罪分子以“高薪”诱骗境内人员偷渡参与诈骗，又以婚恋交友为诱饵引诱被害人参与虚假博彩。他们采用“流水线”分工，定制“剧本”设套，通过虚构身份、培养感情、诱导投资最终骗取钱财，给被害人造成情感与财产的双重伤害。办案中，侦查机关深挖犯罪线索，及时冻结涉诈资金账户、扣押涉案资金；检察机关依法追捕追诉，重点审查资金流向，配合公安机关追赃；法院采纳检察机关分层分类量刑建议，依据各被告人的地位作用、参与时间等准确定罪量刑，实现罚当其罪，有力震慑了犯罪，维护了社会稳定和群众财产安全。此案警示公众，求职、婚恋需保持理性，多打听求证，不被“高薪”和虚情假意诱惑，切勿相信天上掉馅饼，避免在虚拟世界中被蒙蔽。

案例二：公某某诈骗案

【基本案情】

2022年3月至2023年9月，被告人公某某自称成功人士“郭总”，在直播间用“回报社会帮助他人”的话术，诱骗“粉丝”打赏或帮其PK，同时承诺给予高额回报，以此骗取钱财。期间，公某某共使用62个直播账号，累计被打赏3万余次，诈骗金额达17万余元。

【诉讼过程】

2024年6月，西安市莲湖区人民检察院以诈骗罪对公某某提起公诉。2025年5月，西安市莲湖区人民法院判决公某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元，判决已生效。

【典型意义】

本案是利用直播实施电信网络诈骗的典型案例。随着电信网络发展，诈骗手段更隐蔽多样，不法分子利用直播平台发布虚假信息设局，引诱被害人通过打赏交付财物，实则是以民事给付为幌子的诈骗行为。检警依托侦查监督与协作配合办公室密切协作，全面收集固定证据，揭开直播打赏的伪装，准确界定诈骗属性。法院充分释法说理，引导被告人悔罪退赔。此案警示公众，网络直播真假难辨，需提高分辨力，警惕直播间过度诱导打赏行为，不被“回报”迷惑；网络直播从业人员要坚守底线，合法获利，勿因贪念误入歧途。

案例三：李某某诈骗案

【基本案情】

2024年4月，84岁的陈某某和77岁的邹某某分别被他人冒充公安机关工作人员，以“名下电话卡涉嫌违法”“银行卡涉嫌非法集资”为由实施电信诈骗，被要求提供现金进行资金检查以自证清白。被告人李某某、谢某某（另案处理）明知上线长期从事“金流”活动（即上游诈骗成功后接单，找“地面人员”或“车手”取现，再通过“承兑”洗白赃款），为非法获利，在上线安排下充当“地面人员”“车手”，到被害人家中冒充“中央专案组特派员”“北京公证处工作人员”取走现金，随后通过转交他人、线上转账等方式转移赃款。陈某某被骗70万元，邹某某被骗125万元，李某某获利7万余元。

【诉讼过程】

2024年8月30日，城固县人民检察院以诈骗罪对李某某提起公诉。2025年3月21日，城固县人民法院判决李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金4万元，判决已生效。

【典型意义】

这是一起针对老年人的假冒国家机关工作人员电信诈骗案。当前涉老欺诈犯罪高发，不法分子精准锁定老年人，设计骗局骗取“养老钱”，严重侵害老年人权益。办案机关在严惩犯罪的同时，注重安抚被害人情绪，全力追赃挽损，并联合相关部门开展宣传，提升老年人反诈意识。此案提示，老年人自我防护能力较弱，家庭成员应多关心提醒，构筑反诈第一道防线，守护老年人“钱袋子”，共同护航“老有所养”。

案例四：吴某某、石某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【基本案情】

2023年2月14日至20日，被告人吴某某、石某某受上线指使，结伙利用黄金为上游电信网络诈骗犯罪“洗钱”。石某某使用上线提供的19张他人银行卡，累计刷卡消费2800余万元（含被害人转入资金1600余万元），购买6万余克黄金并转移；吴某某负责安保，全程监视黄金购买、转移、销赃并向上线汇报。二人通过此方式将300余起电信网络诈骗案件的赃款“洗白”，并全部转入上线指定账户。

【诉讼过程】

2024年2月11日，西安市灞桥区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。2025年1月17日，法院判决吴某某有期徒刑五年，罚金2万元；石某某有期徒刑二年，罚金7000元，判决已生效。

【典型意义】

本案是利用黄金“洗钱”的新型电信诈骗关联案件。黄金因价值高、易转移变现，成为诈骗分子转移赃款的常用工具。诈骗团伙将赃款多层分散转移，指使下线用多张银行卡短时间大量购金，再迅速转移变现洗白资金，企图切断线索。检察机关提前介入侦查，与公安机关共同研判取证，查实资金流向，还原洗钱真相。办案各环节积极推进涉案财物处置，实现“打击追赃双有效”。此案警示公众，“轻松钱”背后可能是法律风险，对提供银行卡、代购黄金等可疑要求，即使报酬丰厚也应拒绝，勿沦为犯罪工具。

案例五：赵某某、王某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动、盗窃案

【基本案情】

2023年7月，赵某某与上游信息网络犯罪分子约定，由其联系“卡农”提供银行账户并取现，上游按比例支付报酬。赵某某与王某某商议后，招募陈某某、宋某某，四人组建团伙帮助上游联系“卡农”杨某甲等人供卡取现。赵某某负责联络“卡农”，王某某沟通取现事宜并在银行附近等候，指挥陈某某、宋某某监视“卡农”柜台取现，赵某某扣除报酬后安排王某某等人将现金送往指定地点。截至2023年9月案发，该团伙组织“卡农”转移电信诈骗资金202万余元。

陈某某、宋某某在一次监视取现后，携37万元现金逃至渭南，联系孟某某（另案处理）接回山东。孟某某明知是犯罪所得，仍接受陈某某用26.7万元偿还债务。

【诉讼过程】

2024年3月19日，西安市阎良区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉赵某某、王某某等人，以帮助信息网络犯罪活动罪起诉杨某甲等人，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪起诉陈某某、宋某某。2024年6月13日，法院一审判决：赵某某、王某某等人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑三年六个月至十个月不等；杨某甲等人因帮助信息网络犯罪活动罪获刑十个月至七个月不等；陈某某、宋某某因数罪并罚获刑五年九个月至三年六个月不等，均并处相应罚金，判决已生效。

【典型意义】

随着境内对电信诈骗及关联犯罪的严厉打击，诈骗团伙多转移至境外，境内“两卡”提供、洗钱等黑灰产业链为境外犯罪“供血”，斩断该链条对遏制电诈至关重要。本案是有组织的为境外电诈“供卡”、取现洗钱案，犯罪分子还实施“黑吃黑”盗窃行为。检警协作深挖上下游，全链条打击，准确认定各被告人罪责，法院依法裁判。办案机关及时冻结资金、查找被害人，帮助挽回损失，彰显了铲除电诈土壤的决心。此案警示公众，勿为小利出租出售“两卡”，妄图占有赃款的行为同样违法。

原标题：《陕西通报5起典型案例》

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