银行财眼：江苏泰兴农商行因多项违规被罚款249万元

凤凰网财经讯 近日，中国人民银行江苏省分行官网消息显示，江苏泰兴农商行因7项违规行为，包括未按规定履行客户身份识别义务等，被警告并罚款249万元。

具体违规行为如下：

1. 违反金融统计管理规定；

2. 违反账户管理规定；

3. 违反银行卡收单管理规定；

4. 违反人民币流通管理规定；

5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6. 未按规定履行客户身份识别义务；

7. 与身份不明的客户进行交易。

时任江苏泰兴农商行电子银行部副总经理叶某兵，因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。

上述“未按规定履行客户身份识别义务”“与身份不明的客户进行交易”违规行为，依据金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。