电话号码被封了？怎么回事？...

{起底}

“打折话费”

洗钱

同伙

“低价充话费”

OMG

您的号码因涉案已停止。

竟成洗钱伙伴

如何规避？

近来，许多市民朋友都收到了这样的短信。

有些人想知道“充话费”和“洗钱”有什么关系？

如今，无意识“参与洗钱”的情况频频发生。大量市民被迫“封号”，只是为了节省5元的话费，给生活带来了很多不便。

对于这一点，警方将为您揭秘其中的招数，谨防成为诈骗者的“伙伴”。

你们能避开这个陷阱吗？

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案例解析

上海

网警

PART 01：“打折话费”吸引顾客

这一天，来自上海的李女士正在一个二手购物平台上销售商品，正好刷到了优惠话费充值活动。活动上写着“180元可以充值200元面值的话费，三天内到账，六天内退款”。陈女士曾经在其他平台充值过低价话费，所以没有多想，也没有观察商家的资质，直接购买并提交了手机账号信息。

PART 02：冲进“脏钱”自动收货

三天后，商家联系陈女士，称话费充值到账。请点击“确认收货”。陈女士看了看自己的账户，确实到了，但是点击收货的时候弹出了安全提示。

虽然得到了提醒，但陈女士仍然没有意识到对方可能有问题。

此时，该二手平台商家因被他人多次检举，被平台封禁处理，平台向陈女士发送了诈骗安全提醒弹窗。

而且陈女士因为钱到账，没有再登陆平台，也没有注意到平台多次弹窗提示。

直到两天后，系统才自动收到货物。再过一周，我收到运营商的短信提醒，因为手机账号涉及诈骗案件，被“封号”处理，通信功能暂停。

陈女士非常疑惑，“我从来没有做过违法诈骗，怎么会涉骗呢？”

事实上，诈骗者通过电话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“漂白”。

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充电费=“洗钱”？

上海

网警

揭示洗钱过程

第一步：广告吸引受害者

诈骗者将通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等方式发布低价“话费充值”、油卡充值”、各种优惠充值服务，如“电费充值”。

由于最近运营商的优惠话费较小，80%的折扣，甚至只节省了5元的极低折扣，不仅会引起受害者的警惕，还会吸引想要“省钱”的潜在用户购买低价充值服务。

第二步：通过诈骗充值脏钱

受害者A购买充值货物后，诈骗者通常会承诺“一周内到帐”，这种缓冲时间是用于境外诈骗犯罪的。

海外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪、刷单等多种诈骗手段，对其他目标进行诈骗，使诈骗受害者B通过扫码支付、话费直接充值等方式充值受害者A的手机账户。

简而言之，诈骗者通过电话费慢慢充值，完成了诈骗赃款的“漂白”。

第三步：手机帐户因涉案被禁止

诈骗者B发现自己被骗了，于是选择了报案处理，并提交了手机号码进行转账。

当今高韧性反诈防控系统下，警方立案跟踪后，禁止受害人A的涉案手机号码。

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防止“洗钱陷阱”小提示

1、选择正规平台充值缴费

选择一个正规的平台来充值话费、水费、油费，虽然折扣较小但安全有保障，切不可因贪小便宜而吃大亏。

2、个人隐私和两卡信息的保护

身份证、储蓄卡、手机卡是当前诈骗犯罪的关键因素。个人“两张卡”和身份信息一定不能随意出售、出借、出租，注意填写个人信息的“诈骗网站”。

3、提高法律意识，警惕低价圈套。

目前各种类型的诈骗大多深谙“贪小便宜”和“发大财”的想法。只要提高防范意识，保持清醒的头脑，相信天上不会掉馅饼，不会陷入诈骗陷阱，无论是低价充值话费，还是刷单等经典诈骗手段。

另外，现在很多人都是以“跑分”的形式参与洗钱犯罪。为了一点返利，他们最终因为“帮信犯罪”而被判刑。在互联网时代，新的犯罪齐头并进，只有提高法律意识，才能避免这种情况。

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