金店遇异常大额订单，店员警觉布控擒获洗钱嫌疑人

一名行事十分“神秘”的男子

全程只走线上下单流程

五万块货款直接打进店家银行卡后

既不索要购买发票

还不肯留下自己的联系电话

甚至强硬要求店家，必须用他指定的同城跑腿来取货

这一连串反常操作下来

这笔订单处处透着诡异

实在太不对劲了

！！！

事情发生在4月19日的江苏省泰兴市

一名陌生男子拨通了当地某金店的客服电话

说自己想要购买黄金首饰当礼物送人

随后就添加了金店店员陈女士的微信

在微信沟通的时候

对方说自己的购买预算是五万元

请陈女士帮忙推荐合适的黄金产品

但始终没有敲定具体要哪一款首饰

只是先扫码支付了200元的定金

之后对方又说，扫码支付已经到了当日限额

只能走银行卡转账付尾款

便向陈女士索要了金店的收款银行卡号

到了4月21日上午

这名男子又给陈女士发来了微信

语气十分急切地选定了商品，是总价五万多元的

金手镯和金耳钉

还说自己已经把五万元转到店家的收款账户里了

可奇怪的是

对方从头到尾都没提过要发票的事

不管怎么问都不肯提供联系电话

还坚持必须由他指定的同城跑腿过来取货

很快就察觉到不对的陈女士

当场明确告诉对方，金店只支持自行配送，不接受第三方取货

她一边稳住对方，不打草惊蛇

一边赶紧把这件反常的事上报给了店长朱女士

朱女士听完经过，也觉得这件事疑点重重

怀疑对方是干不法勾当的骗子

当机立断选择了报警

接到报警的处警民警很快赶到金店

了解完整件事之后，立刻判断出这大概率是诈骗分子

想借着金店的交易洗白赃款，也就是洗钱

于是警方决定将计就计

陪着店员一起去“送货”抓现行

金店店员邹先生主动站出来，要求跟着一起去送货

他带着包装妥当的金手镯和金耳钉

和民警一起赶去了嫌疑人说好的交付地点

等着过来取货的嫌疑人李某刚一露面

布控好的民警就立刻上前，成功将他控制住

经过警方调查核实

金店收到的这五万元

其实是外省一名叫包先生的受害人，刚刚被骗走的资金

目前

这笔被骗的款项已经全额返还给了受害人

整个案件还在进一步侦办当中

之后，泰兴市公安局

联合了泰兴市见义勇为基金会

专门来到这家金店

给发现异常的店员陈女士、店长朱女士还有挺身而出的邹先生送上了

见义勇为慰问金和定制的“警小熊”纪念品

对三人在工作中展现出的

职业敏感度、极强的反诈意识和担当精神给予了充分肯定

全民反诈，人人都有责任

提醒所有经营商户，接到订单之后

一定要仔细核实买家的身份信息和付款账户信息

如果遇到第三方代付、多个账户分散转账付款

线上下单却要求非本人提货这类反常情况时

一定要立刻暂停交易

保存好所有的沟通记录和交易凭证

并且第一时间拨打110报警求助

也提醒广大普通群众

不要轻信陌生人的花言巧语

不要随意点击陌生来路不明的链接

不要随便向陌生人透露个人隐私信息

牢牢守好自己的钱袋子