涉银行欺诈与洗钱，印度富豪超8亿美元企业资产被查封

11月3日，印度中央执法局表示，已查封印度信实集团董事长阿尼尔·安巴尼及其关联企业总值超750亿卢比（约合8.46亿美元）的资产，旨在调查其涉嫌银行欺诈和洗钱的嫌疑。

当地时间2025年8月5日，阿尼尔·安巴尼前往执法局接受质询。

阿尼尔·安巴尼1959年出生于孟买，他的父亲迪鲁拜·安巴尼创立了印度最大私人企业之一的信实集团。2005年，他与兄长穆凯什·安巴尼分拆家族企业。阿尼尔获得能源、电信和金融等业务板块；穆凯什得到石油化工等板块，现任信实工业公司董事长，享有“亚洲首富”的称号。

印度中央执法局在声明中指出，被查封的资产包括办公场所、住宅以及逾53公顷土地。声明还称，“已查明信实集团旗下多家企业存在欺诈性转移公共资产的行为，会致力于将这些赃款归还给合法索赔人”。

中央执法局透露，此次调查源于印度中央调查局8月提起的一宗刑事诉讼。该诉讼显示，印度国家银行举报印度最大通信运营商之一信实通信公司“侵占银行资金”，导致银行损失292.9亿卢比（3.3亿美元）。信实通信当时回应称，阿尼尔“坚决否认所有指控，将为自己辩护”。

另外，中央执法局的调查还涉及信实通信及其子公司在2017年至2019年间从印度大型私人商业银行耶斯银行获得的超5.69亿美元贷款。中央执法局称这些资金“被转移和清洗”。

由阿尼尔控制的印度信实基建有限公司3日发表声明回应，阿尼尔离开信实基建董事会已超3年半，该案件“不会对公司业务运营、股东、员工和其他任何利益相关方造成影响”。

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