在App上买股票稳定盈利吗？涉案2.7亿特大跨境电诈案件披露

六月二十一日，法院对首批35名被告公开宣判最高人民检察院、公安部挂牌督办的“5.11”特大跨境电信诈骗案。

2023年8月，专案组与公安干警一起研究犯罪集团的组织结构图。

只有通过“专业”App才能优先购买股票，还有“股票交易专家”的建议，这样才能稳定盈利。一个犯罪团伙利用投资者低投入、高利润的投机心理，将虚假的股票交易平台转移到互联网上。

6月21日，重庆市沙坪区检察院提起公诉后，熊牟、蔡贾等35名被告因诈骗、偷越国(边境)罪分别被法院判处13年10个月至8个月的刑期，并分别处以罚款。至此，由最高人民检察院和公安部监管的“5.11”跨境电信诈骗案终于揭开了谜底。

现场讲座展示炒股“神力”

2018年3月初，股票交易爱好者王钢(化名)收到一位名叫“天启”的微信好友加入申请。申请成为好友后，“天启”主动与王钢交谈信息、热点和股票推荐。

随着“天启”的推荐，王钢认购了两只股票，没想到都赚了钱，从此对“天启”信任加强，决定跟随他炒股。

一周后，“天启”将王钢拉进了一个名为“天启战团”的微信群。在群里，股票交易专家定期直播讲座，推荐股票，分析市场。看到群里推荐的股票大部分都涨了，他更信任这些专家。

此时，群内一位自称是原私募基金交易员的“刘鬼”开始介绍股票交易教程。“刘鬼”表示可以获得一个机构席位，可以实现1∶8杠杆交易，散户可通过聚丰达App优先交易股票，投资50,000元即可加入，并在群内发送App注册链接。为了消除大家的顾虑，“刘鬼”拨打了一位知名金融专家的视频通话，对方言而有信地声称，他给“刘鬼”的方式是与市场内的关键人物合作，机会有限。

经过一番介绍，王钢点开了聚丰达App链接，实名认证账户，充值500元，第二天取现500元。王钢发现提现操作顺利，觉得这个平台很靠谱，便一次性投资5万元成为会员。

成为会员后，他被拉进了“逆站训练营”内部微信群。每天看着群里人发的股票交易盈利截图，有点激动的王钢在大家的鼓励下，小额买了几只股票。看到“余额”一直在增加，王钢决定增加投资，多次充值150多万元，进行股票交易。

王钢购买的大宗股票在购买后不久就从暴涨转为暴跌。当他决定出售时，由于App停机，网页打不开，很难出售。他错过了平仓的机会，一个月亏损了120多万元。

2018年4月20日，王钢在查看证券账户上的交割单时发现异常:通过聚丰达App进行的股票交易在国内a股市场没有记录。自己买股票的资金没有流入a股市场！震惊之余，王钢意识到自己可能会被骗，于4月22日前往重庆市公安局沙坪坝分局报案。

引君入瓮骗术环环相扣。

公安部门于2018年4月23日立案调查。伴随着调查的深入，一家超大型跨境电信网络诈骗犯罪集团暴露出来。

经调查，2016年左右，曾亮(在逃)等人共谋，组织人员在广东省广州市实施电信网络诈骗犯罪活动，招募熊牟、蔡贾等600余人。2018年4月，犯罪团伙及其成员分批赴海外，正常使用虚假股票交易平台App实施电信网络诈骗犯罪活动，以逃避公安机关的打击。到2023年，主要涉案人员大量回流，首批35名涉案人员陆续到案。

经进一步调查发现，犯罪团伙组织严密，分为8家子公司，子公司内部有多个诈骗团队。总监、主管、成员通过微信微信官方账号、各大股票交易平台、短信等逐步分工推送股票信息。，诱惑受害者添加诈骗者的微信号。诈骗者利用教师、助手、客服、普通投资者等虚假身份，通过“演讲”与受害者微信聊天获得信任。引诱受害者加入“炒股”微信群。为了增加真实感，他们通过组织网络直播听“老师”讲座，群内“水军”吹捧群主播的股票交易赚钱能力，让受害者深信自己声称的股市投资可以将股票交易投资的具体资金杠杆配置扩大数倍。为了增加真实感，他们通过组织网络直播听“老师”讲座，群内“水军”吹捧群主播的股票交易赚钱能力，让受害者深信自己声称的股市投资可以将股票交易投资的具体资金杠杆配置扩大数倍。受害者被吸引后，他们引导受害者下载并注册了该犯罪团伙提供的“股市投资”，如聚丰达、奈利丰、新鸿图等。App，并且将充值资金转入指定账户。

“受害者转移的资金实际上由犯罪团伙控制。”检察官表示，犯罪团伙通过虚构杠杆交易场景，造成受害者在虚假交易中资金损失的假象，并制定了阻止受害者提取现金的各种理由，以完成对受害者财产的非法占有。

夯实证据啃下“硬骨头”

2023年5月，沙坪坝区检察院成立专案组，依法提前介入此案，引导侦察取证，鉴于此案时间跨度长，案件复杂。

如何明确电信网络诈骗犯罪集团的组织结构？如何确定涉案人员的个人信息？如何计算犯罪团伙及其子公司的涉案金额？在复杂的电子证据中，一系列问题接踵而至。

因此，医院多次召开检察官联席会议讨论案件，并及时向上级检察机关报告，梳理案件思路，找到解决问题的关键。经过层层摸索，医院整理了100多条引导侦察的意见。

“在审查和起诉阶段，专案组对各种电子数据进行了分类、检查和判断，找到了关键节点和共同特征。对于个人数据，尽量准确到人，分批收集鉴定意见、银行交易流程、出入境数据等共同证据。

为了更清晰地展示犯罪团伙的整体情况，专案组还将电信网络诈骗犯罪集团的组织结构绘制成详细的组织结构图，明确了集团内部和各级子公司各部门的职能职责、人员隶属关系、个人信息、涉案金额等。

经过几个月的努力，专案组整理了犯罪团伙的组织结构和人员成分，最终确定涉案诈骗金额约2.7亿元，涉案人员600余人。

据主办检察官介绍，对600多名涉案人员的侦察、审查起诉、审判等司法活动，在法定期限内同时实现是非常困难的。基于这一客观条件，专案组多次与公安部门沟通，决定实施简单分流。案件按照策划人、领导人、积极参与者等主犯到案即可办理，一般参与者分批办理。对已到案者，继续按有关规定，全面收集、核实证据，依法开展侦查、审查起诉、审判活动。

2023年8月17日，公安机关将首批35人移送检察机关审查起诉。11月16日，沙坪坝区检察院以涉嫌诈骗、偷越国(边境)罪起诉35人。

(本文所涉及的人均为化名)

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