天降神秘大订单？小心！

近来，社会上出现了一系列以花店、蛋糕店等商家为目标的新型洗钱方式，导致多人无辜地成为洗钱的“伙伴”。

所以，商家是如何上当的呢？怎样预防呢？↓↓↓

天降大订单？❌

商家可能秒变洗钱“伙伴”

案例一：制作花束资金成涉诈赃款

江苏一家花店的老板女士收到了一个不熟悉的顾客的订单，要求制作一个5.2万元的现金花束。客户承诺通过转账将生产所需的资金转移到女性储蓄卡上，并要求她帮助取款和制作花束。然而，当女性将花束送到客户手中时，女性很快就收到了银行卡冻结的消息。

经反诈骗中心核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

· 案例二：警察扮跑腿小哥抓“高价蛋糕”嫌疑人

浙江一家蛋糕店的老板收到了一份订单，顾客要求将14000多元现金作为红包放入蛋糕中。然而，当对方转账时，蛋糕店老板的储蓄卡被冻结了。

警方推断，这是一种新的电信网络诈骗团伙洗钱模式。因此，警方伪装成“跑腿兄弟”逮捕嫌疑人，成功查获了两块蛋糕和一束花，里面藏着42000元的现金。

· 案例三：阔气“客户”？实际上涉嫌洗钱？

不看款式，不问价格，一出手就是50多万...广西一名男子在购买黄金时行为异常，引起了金店负责人的警惕，并立即报警。经警方审查，确认该男子涉嫌为电子诈骗团伙洗钱。经审理，邓某供认了使用他人储蓄卡购买黄金首饰来掩盖和隐瞒犯罪收入的犯罪事实。

最终，警方当场查获两部犯罪手机和两张涉案银行卡，并依法扣押涉案资金52.6万元。

新的洗钱手法欺骗性强

商家应保持警惕，避免受骗。

· 犯罪分子的欺诈套路主要是↓↓↓

1.为了快速洗钱，诈骗分子将从银行取现、兑换虚拟货币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟草酒店等进行大规模消费套现。

2.诈骗分子会要求非法人员购买便于变现的商品(如烟酒、礼盒、黄金等。)专门为他们转移诈骗赃款，让商家和经营者提供银行卡号，并将钱存入他们的银行账户。

随后，诈骗者将卡号转发给电诈案件的受害者。企业收到的“预付款”实际上是电诈案件中被骗的“赃款”。

商家经营者不经意间成为诈骗者的洗钱“伙伴”，导致商家账户被冻结，造成一定的财产损失。

· 商家应该怎样保护好自己的钱夹？↓↓↓

⚠️警方提醒⚠️

谨慎接受大额网上订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款：

警惕大规模上门采购伪装掩盖真实面目订单

警惕大规模购买，不在乎款式和型号，按订单接受订单。

警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，顾客不露面的订单。

不能随便提供自己的银行账户或收款二维码，以免不经意间成为骗子洗钱的工具；

3.如果发现银行账户出现异常情况，尽快去银行查找原因，保留聊天记录、交易明细等证据，及时报警，配合调查。

原题：“天降神秘大订单？小心！”

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