新型诈骗团伙现金山 警方及时劝阻并全链条捣毁

家住金山区山阳镇的市民王先生最近就遭遇了一起精心设计的电信诈骗，差点就转出了8万元积蓄，幸好金山警方及时发现介入，不仅阻止了资金损失，还顺藤摸瓜捣毁了一个专门协助境外诈骗团伙的职业取现犯罪团伙。

事情的起因，是王先生被某网络平台的一则弹窗广告吸引，按照广告里的指引，他下载了一款小众交友软件，之后很快就被软件内的“客服”引导参与网络刷单，承诺可以拿到高额返现。

最开始几次小额刷单后，对方都按照承诺给王先生返还了本金和佣金，这让王先生逐渐放下戒心，以为找到了轻松赚钱的门路，可他不知道，这只是诈骗团伙引他入局的第一步，更大的陷阱还在后面。

等王先生投入的资金变多，想要提现取出账户里的钱时，对方却开始以各种借口推脱，不肯放行，还要求王先生先完成转账验证之类的操作，才给他开放提现权限。被收益冲昏头脑的王先生没有多想，按照对方的要求，多次向指定账户转账。

而王先生这边的转账操作，早就触发了金山反诈中心的预警系统，反诈中心第一时间就安排了属地山阳派出所出警跟进核实劝阻。

山阳派出所民警顾俊杰透露：“因为线上网络支付有额度限制，诈骗分子就引导王先生到银行取出现金，做线下现金交易，我们找到他的时候，他已经在银行准备取8万元，马上就要和接头人完成交易了。”

民警介绍，近年来公安机关不断加大对电信网络诈骗的打击力度，同时线上支付的监管也越来越完善，诈骗分子的活动空间被不断压缩，为了逃避警方的追查和资金拦截，不少诈骗团伙开始玩起了新套路，诱导受害者到线下进行现金交易，也就是这种“线上引流诈骗+线下现金交割”的新型电诈手段，近期已经成为高发类型。

在阻止王先生取现、避免资金损失之后，民警顺着王先生提供的线索，当天就布置警力蹲守伏击，成功抓获了负责和王先生对接的“取现车手”雷某，还在交易现场当场查获了犯罪团伙架设的5台摄像头、1部对讲机。之后，在上海市公安局刑侦总队的指导下，金山公安分局对案件展开深入研判，成功锁定了整个职业线下取现犯罪团伙的脉络，并在4月15日开展集中收网行动，抓获了包括廖某在内的其余5名犯罪嫌疑人，整个团伙全部落网。

金山公安分局刑侦支队电信网络诈骗犯罪侦查大队副大队长杨新奎介绍：“这个团伙以廖某作为‘取现车队长’，从境外诈骗集团那里接单之后，再安排专门的‘车手’对接线下取现，整个过程还有‘踩点员’‘后勤人员’‘放风暗哨’不同角色分工配合，协同完成作案。”

截至案件收网时，这个专门为电诈服务的职业取现团伙，已经帮境外电信诈骗集团转移了70余万元的涉案资金。

目前，廖某、雷某等6名犯罪嫌疑人，都因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被金山警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办当中。

警方提示

凡是要求你把现金当面交给陌生人，或是通过网约车、出租车投送现金的，全都是诈骗。提醒广大市民，不要轻信网络弹窗里的“交友”“刷单”“投资”类广告，更不要随意下载来源不明的APP，不要给陌生账户转账，也不要给身份不明的人员交付现金。如果遇到类似情况，一定要第一时间打电话报警。

记者：朱林、武云卿

通讯员：王瑱威