充电打折,手机号怎么被封了?
{起底}
“打折话费”
洗钱
同伙
“低价充话费”
OMG
您的号码因涉案已停止。
竟成洗钱伙伴
如何规避?
近来,许多市民朋友都收到了这样的短信。
有些人想知道“充话费”和“洗钱”有什么关系?
如今,无意识“参与洗钱”的情况频频发生。大量市民被迫“封号”,只是为了节省5元的话费,给生活带来了很多不便。
对于这一点,上海网警将为您揭秘其中的招数,谨防成为诈骗者的“伙伴”。
你们能避开这个陷阱吗?
01
案例解析
上海
网警
PART 01:“打折话费”吸引顾客
这一天,来自上海的李女士正在一个二手购物平台上销售商品,正好刷到了优惠话费充值活动。活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天内退款”。陈女士曾经在其他平台充值过低价话费,所以没有多想,也没有观察商家的资质,直接购买并提交了手机账号信息。
PART 02:冲进“脏钱”自动收货
三天后,商家联系陈女士,称话费充值到账。请点击“确认收货”。陈女士看了看自己的账户,确实到了,但是点击收货的时候弹出了安全提示。
虽然得到了提醒,但陈女士仍然没有意识到对方可能有问题。
此时,该二手平台商家因被他人多次检举,被平台封禁处理,平台向陈女士发送了诈骗安全提醒弹窗。
而且陈女士因为钱到账,没有再登陆平台,也没有注意到平台多次弹窗提示。
直到两天后,系统才自动收到货物。再过一周,我收到运营商的短信提醒,因为手机账号涉及诈骗案件,被“封号”处理,通信功能暂停。
陈女士非常疑惑,“我从来没有做过违法诈骗,怎么会涉骗呢?”
事实上,诈骗者通过电话费慢充值的过程,完成了诈骗赃款的“漂白”。
02
充电费=“洗钱”?
上海
网警
揭示洗钱过程
第一步:广告吸引受害者
诈骗者将通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等方式发布低价“话费充值”、油卡充值”、各种优惠充值服务,如“电费充值”。
由于最近运营商的优惠话费较小,80%的折扣,甚至只节省了5元的极低折扣,不仅会引起受害者的警惕,还会吸引想要“省钱”的潜在用户购买低价充值服务。
第二步:通过诈骗充值脏钱
受害者A购买充值货物后,诈骗者通常会承诺“一周内到帐”,这种缓冲时间是用于境外诈骗犯罪的。
海外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪、刷单等多种诈骗手段,对其他目标进行诈骗,使诈骗受害者B通过扫码支付、话费直接充值等方式充值受害者A的手机账户。
简而言之,诈骗者通过电话费慢慢充值,完成了诈骗赃款的“漂白”。
第三步:手机帐户因涉案被禁止
诈骗者B发现自己被骗了,于是选择了报案处理,并提交了手机号码进行转账。
当今高韧性反诈防控系统下,警方立案跟踪后,禁止受害人A的涉案手机号码。
03
防止“洗钱陷阱”小提示
上海
网警
上海网警:
1、选择正规平台充值缴费
选择一个正规的平台来充值话费、水费、油费,虽然折扣较小但安全有保障,切不可因贪小便宜而吃大亏。
2、个人隐私和两卡信息的保护
身份证、储蓄卡、手机卡是当前诈骗犯罪的关键因素。个人“两张卡”和身份信息一定不能随意出售、出借、出租,注意填写个人信息的“诈骗网站”。
3、提高法律意识,警惕低价圈套。
目前各种类型的诈骗大多深谙“贪小便宜”和“发大财”的想法。只要提高防范意识,保持清醒的头脑,相信天上不会掉馅饼,不会陷入诈骗陷阱,无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗手段。
另外,现在很多人都是以“跑分”的形式参与洗钱犯罪。为了一点返利,他们最终因为“帮信犯罪”而被判刑。在互联网时代,新的犯罪齐头并进,只有提高法律意识,才能避免这种情况。
原题:“充个打折电话费,手机号怎么被封了?”
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