850万！这个从事“玉石”投资的团伙被抓了！

近日，江苏常州警方成功打掉了以“投资”玉石为名，搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙。平台流水高达6.04亿元，抓获9名犯罪嫌疑人，扣押850万元涉案资金。

案件回顾

2023年底，常州警方接到群众金某(化名)报警称，经朋友介绍，他们加入了“玉石寄售”投资交易平台，平台通过买卖玉石赚取差价，然后被平台通过玉石传销骗取5万多元。

受害者投资受损情况(部分)

随后，常州警方进行了立案调查，与此同时，大批人纷纷报警，反映遭受同平台玉石传销诈骗。

考虑到本案涉及人数众多、金额巨大、社会危害突出，常州警方立即派出多部门警力，迅速开展通案判断，发现了一名可疑人员——林某。

林某作为常州金坛玉石的介绍人，涉嫌组织领导传销活动。随后，金坛警方成立了专案组，密集开展相关调查工作。

涉及的玉石投资公司(汇意成)营业执照

专案组以林某为切入点进行“蛛网式”扩张判断，发现11家相关玉石公司中，共有1429名注册会员，总成交额达6.04亿元，除相关返利外，总收入达2150.93万元。

经整理了大量受害者的笔录材料，判断玉石公司内部设置了“普通会员、团队领导、庄主”三个层次，公司玉石产品以平台在线会议、微信群宣传等形式进行推广。但公司本身既没有盈利能力，也没有合法收入，具有“拉人头”、“复式报酬”等显著特征。

部分玉石投资公司(汇意成)流水清单

常州警方在掌握了大量事实证据后，立即围绕林某深挖了9名传销组织的核心成员，并部署了收网行动。

最终，警方成功抓获9名犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案公司和犯罪嫌疑人资产850万元。

当前，林某涉嫌组织、领导传销活动罪已被检察机关逮捕，其他8名犯罪嫌疑人也依法采取刑事强制措施。

三路合围 一网打尽

网警提示

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来源 / 公安网络安全局

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