揭开“榜一大哥”的真面目！

不久前，上海警方破获了一起新的洗钱案件。在一个热门的网络直播间里，一个被称为“神豪”的“榜单大哥”给主播充值了几千万元的奖励，但是直播间的其他粉丝并不知道，这个1000万元的奖励其实和洗钱案有关。

“榜一大哥”现身直播间

2018年9月，一家知名网络直播平台举办了粉丝嘉年华活动。站在舞台上深情唱歌的男人是原唱王某。1984年出生时，他不仅喜欢唱歌，还参加了许多电影和电视剧。但是熟悉他的人都知道，他也是一个著名的主播。王某不仅凭借自己的唱功和聊天，还凭借粉丝的奖励成功入选直播平台的金牌艺人。

在王的众多粉丝中，有一个网名叫“一场烟雨任命”的粉丝是最有名的，因为在王的直播中，只要这个人出现，各种重量级的礼物就会满屏飞舞。这些无数的虚拟礼物在直播间给出了五颜六色的特效花瓣，但很多人也知道，这些五颜六色的屏幕背后都是真金白银幻化的结果。

在2020年1月的一次直播中，王某因为粉丝的巨额奖励，直播中的气氛直接被推向了高潮。很多人也在这种氛围的感染下奖励，这也让粉丝从看主播变成了看“大哥”。

直播间的粉丝对这个人的身份非常好奇。直到2020年4月的一个晚上，隐藏在主播王背后的“神秘人”突然出现在直播间。王的粉丝第一次看到了这个“神秘人”的真面目。虽然他很久没有出现在直播中，但很快就有人认出，这个慷慨的“神秘人”是上海某公司的老板于某。

几个月后，于某在公司的社交平台上发布了一段视频。视频中，于某表示，由于外部环境的影响，他公司的许多项目资金无法回流。他决定委托公司其他高管临时启动应急措施。

“榜一大哥”潜逃海外

揭开多起报案背后的秘密

很多人不知道的是，当一个人发布这个视频时，他实际上已经逃到了海外。一个奖励是几千万元的于某。公司的资金链怎么会有问题？他的公司是做什么的？

很快，上海警方接到了一些自称是某公司投资者打来的报警电话，也就是这些电话，完全撕开了隐藏在千万奖励背后的秘密。

2020年8月18日，上海警方陆续接到群众举报，称自己在上海一家投资公司购买的理财产品到期后无法兑现。警方接到报警后，立即赶到现场处置。

上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 黄轶:我们发现报告的内容与我们过去处理的一些集资犯罪案件有些相似。我们第一时间通知经济调查支队介入筛选取证。

上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 王治胤:首先，我们立即询问留在上海的高层和中层员工，询问公司的基本商业模式。同时，当时来自世界各地的分支机构也有高管来询问情况。我们询问分支机构的高管，了解他们如何筹集资金。一般来说，他们实际上是穿着合法外套的非法融资。

经调查，自2017年12月起，未经国家有关部门批准，于某公司在全国18个省份150多个城市开设线下门店，以所谓特种车辆和新能源车辆融资租赁收益权转让计划为名，非法向社会不特定公众募集资金。

上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 黄轶:经过合同的初步检查，我们承诺保本保息是非常简单粗暴的。无论什么风险，什么不可抗力，我们每年都有很高的利益。这是违反一般业务或业务交易情况，不考虑任何意外风险、劳动力等任何成本。

上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警 王治胤:他的资金直接在体内循环。事实上，公司打着车辆融资租赁的幌子。在吸收普通人的资金时，资金并没有真正用于这些车辆的运营。事实上，它被公司的实际控制人挥霍掉了。

超过12亿元的非法融资

大部分赃款流向个人账户

警方梳理了一家公司的资金流入，发现涉案公司非法融资的赃款高达12亿元，其中一部分用于公司的日常运营，相当一部分资金进入了主犯于某的个人账户。警方还专注于这部分资金进行调查。

上海市公安局经济犯罪侦查总队一大群民警 干一鸣：我们发现，除了他个人挥霍之外，比如购买珠宝豪车，还有很大一部分充值到某某网络直播平台。

上海市公安局经济犯罪侦查总队一大队三大队长大队 袁维:他的奖励金额是几千万。当时我们觉得这种行为很不正常，所以我们会进一步跟踪和探索他是否涉嫌漂白或转移赃款。

警方在直播平台上调取了于某的个人账户。从他过去的奖励记录中，他发现于某在2018年1月至2020年6月的平台上奖励了近百名主播。其中，王、李、贾、方是他奖励的关键目标。

所以，为什么只有这四位主播受到于某的青睐，让他不惜一切代价奖励呢？这样也引起了警方的注意。

上海市公安局经济犯罪侦查总队一大群民警 干一鸣:我们从几个受到高额奖励的主播名下的个人账户中获得了所有的资金，然后通过资金层层发现，这些涉案主播在收到集资诈骗犯的高额奖励后，会将奖励资金的提现转入集资诈骗犯的个人账户和关系人账户。

所以，警方认为，这些主播确实有帮主犯于某洗钱的嫌疑。但他们知道这些钱的来源吗？

在随后的调查中，警方发现这些主播与主犯于某的私人关系非常密切，不仅一起旅行，还经常进出某家公司。这些主播和于某的互动远不止这些。在调查过程中，警方还发现，四位主播中的王某在直播过程中也提到自己在某公司有员工号。

不仅如此，这位王姓主播还在直播中公开提出，可以帮助奖励者洗钱。

在对四位主播的调查中，警方还发现，一些黑灰色产品的犯罪嫌疑人会在网络直播平台的账户中充值犯罪收入，然后以60%或70%的价格卖给一些奖励币中介。这些中介低价买入后，会以30%到80%的价格卖给一些主播团队或粉丝，从中赚取差价。

上海市公安局经济犯罪侦查总队一大群民警 干一鸣:在跟踪主播个人资金账户的过程中，我们进一步调查发现，还有电信诈骗和网络赌博的犯罪嫌疑人。他们认识了范某，他当时在李的直播工作室工作。为了帮助这些犯罪嫌疑人清理和转移涉案赃款，范某会用自筹资金购买这些平台账户，用黑灰产资金充值。范某一方面是为了个人利益，另一方面是为了帮助李某更好地直播，获得平台奖励，奖励一些自己工作室的主播。

掌握确凿证据后，上海警方关闭了相关涉案人员。在逮捕四位主播的过程中，警方的行动很快被观众发现，并向另一位正在直播的涉案人员李某透露，因为其中一位主播被逮捕时还在直播间。但李不会想到的是，观众的提示不会帮助他，因为负责逮捕的警察也在关注他的直播，以便掌握他的实时动向。

到目前为止，警方已经逮捕了44名涉案人员，其中40名涉嫌非法吸收公众存款的被告已经被判刑，主犯于某的逮捕工作也在继续。

4名涉嫌洗钱的主播被起诉公诉。

2023年11月，上海市人民检察院因涉嫌洗钱罪，逮捕了李、王、方、贾。检察机关认为，2018年1月至2020年7月，李某等4名主播明知自己在直播平台充值或银行转账至个人银行账户的资金是经营公司的非法融资收入，仍接受某项奖励，并通过转账等方式转账给某项资金，其行为已构成洗钱罪。

在后期的审查中，检察官发现这四位主播之所以成为某个重点奖励的目标，很大程度上是因为他们“懂事”，经受住了于某给予他们的“考验”。因为，在某个奖励目标的选择开始时，会先进行小额奖励，然后偶尔会有大额奖励，从而吸引主播的注意力，获得联系。

平常的直播中，于某还会与几位主播沟通，策划剧本，刻意制造话题和热度，以实现利益最大化。

在于某“榜一大哥”的巨额加持下，几位主播不仅获得了足够的名气，还获得了丰厚的利润。而且他们还按比例把奖励给他们的钱还给他。一进一出，就会漂白某个违法收入。

“现金花束”“现金蛋糕”…

要警惕这些洗钱方法

根据几位涉案主播的供述，他们不仅会通过直播间洗钱，还会在节假日主动转账给某人。表面上看，他们是为了感谢于某的慷慨奖励，但真正的目的是洗钱。

除了上演红包表的忠诚洗钱，主播们在熟悉了一个之后，还会经常收到于某向他们借钱的要求。但是借钱是假的，目的是洗钱。

2024年2月28日，上海市浦东新区人民法院一审审理了李某、王某等涉嫌洗钱案件，法院将择日宣判。

公安部门除了使用网络直播间洗钱外，还发现一些不法分子还会以购买“现金花束”和“现金蛋糕”、购买黄金首饰、品牌手机和房地产的名义洗钱。

上海市公安局经济犯罪侦查总队一大队三大队长大队 袁维:洗钱的手段越来越多样化。对于我们公安部门来说，在打击这种新型洗钱犯罪的过程中，公安部门也在不断提高侦察和打击能力。只有提高侦察打击能力，才能应对洗钱犯罪手段的不断变化，打击各种新型的违法犯罪行为。

转自 / 公安网络安全局

原题：“揭开“榜一大哥”的真面目！”

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