卷款402亿跑路英国,中国大妈在伦敦栽了!
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去年,一位走路一瘸一拐,体态油腻肥胖,住在伦敦富人区的中国妇女引起了英国警察的注意。
原本,她计划用1.8亿买下伦敦市区的一栋别墅,500万的押金已经付了,负责交易的律师请她出示一下财产来源证明,以确定买房的钱不是赃款。
闻言后,该妇女立刻取消了交易,引起了律师的怀疑。
不久,她又换了个栋价值8000万位于伦敦郊区的别墅,希望能绕开审查,结果又吃了个闭门羹。
连续两次临时取消交易的怪异举动,让英国警察盯上了她。经过排查,英国警方确认,该妇女就是中国正在通缉的诈骗犯——钱志敏。
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七年前,她带着402亿赃款从天津出逃,消失得无影无踪;然而落网时,警察仅从她账户上搜出23亿的现金。剩下的270多亿,都被她换成了比特币,藏匿于网络中,难以追查。
由此推算,在伦敦七年时间,她至少挥霍了100亿。再晚几年抓她,很可能钱就全没了。
作为402亿金融诈骗案的主犯,几乎没人能说出钱志敏的背景,只知道她出生于1978年,籍贯是江苏。
这与她刻意隐藏个人信息有着密切关系。钱志敏从不和人透露自己的真实姓名,用过张亚迪、南银、花花等多个假名。一个月换一次手机号、微信号。出席讲座活动,也会戴着面具。
别人问她为何不肯露脸?
她会借口自己出生于“高干家庭”,抛头露面会给家庭带来不便。同时,暗示对方自己“手眼通天”有很多内幕消息,跟着自己能发大财。
这一切的伪装,是钱志敏为跑路布下的“迷魂阵”。她的真实身份只是一位肥胖、油腻、撒谎成性的中年妇女,并无任何过人的背景。
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2014年,钱志敏来到天津新区,注册了一家名为“蓝天格锐”的科技公司,并利用这个平台,许以年化50%—100%的利息,非法吸收用户的资金。
2017年,卷款跑路时,竟有12.8万人参与了这场庞氏骗局。
一位投了几百万的受害者后悔不已:“我知道这是击鼓传花的游戏,但没想到炸得这么快。”
一般的庞氏骗局,如果组织者运营得好,撑个七八年没问题。但钱志敏等不了那么久,她只想快速搞钱,然后逃到国外潇洒。
快到什么程度?
据公司员工交代,从创业的第一天开始,“花姐”(钱志敏在公司的花名)已做好跑路的准备。
具体计划如下:
先将公司法人过户给一位替身,并与替身约定“干满三年给100万”。该替身落网后交代只给了50万不到,但要背400亿的“大锅”,实在冤枉。
然后,钱志敏想与一名英国华人结婚,取得英国身份。但该华人嫌弃钱志敏又肥又丑,表示双方还是做朋友合适。于是,钱志敏请对方帮她搞定英国身份。
该华人四处运作后,发现想让一句英文不会讲的钱志敏直接入籍英国,难度太大,便建议先拿英联邦的身份。
最后,钱志敏花了100多万,用“张亚迪”的假名加入了加勒比地区一个人口只有两万人的英联邦小国。有了这个身份,她就可以免签进入英国。
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同时,为了出逃方便,她又用“南银”的假名加入了缅甸的国籍,打算从缅北出逃加勒比海小国,再飞到英国。
卷款到英国后,钱志敏自称是一位亚洲的珠宝商,租了一套月租金高达15万元的别墅,请了四个混得不怎么样的华人照顾自己的饮食起居。
这些佣人协助调查时透露,钱志敏几乎每天都要去逛伦敦的奢侈品商店,买各种各样的包、鞋、珠宝等,最多的一天买了84万元,还经常找白人型男“诉苦”,生活非常奢侈。
她对四个佣人很大方,经常送各种奢侈品给她们,并许诺等英国身份办好了,再送她们每人一辆宾利。
这四个人本是伦敦最底层的人,年收入不足20000英镑,钱志敏的出现彻底改变了她们的生活。
所以,她们对钱志敏也忠心耿耿,不断地帮她把赃款换成比特币,以逃避来自中国方面的追查。案发后,四个佣人先行被判了80个月的有期徒刑。
钱志敏被捕的消息传回国内后,12万名受害者群情激愤,希望能立刻拿到剩余的赃款。
但英国方面回复:需要证明这笔赃款和他们有关系。有两个被骗了几千万的大佬,迫不及待地去了英国,在当地律师的协助下,向英国法院提交了确权申请。
法院回复会在4个月后开庭审理。他们有较大概率拿到23亿元现金,但价值200多亿比特币该怎么处理就很难说了。因为这批钱已经“洗”干净了,很难查到与中国受害者的关系。
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这也是为什么富人越来越爱买比特币——国内不承认其合法性,国外却能当真钱用,非常适合洗钱和转移资产。
两位受害者问法院:如无法确认200亿比特币与自己的关系,英国会如何处理这笔钱?
法院答:按照法律会被充公没收。
当务之急是证明这笔比特币与国内受害者的关系,希望4个月后能有个好结果。
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